比特币黑网站交易 黑市交易用比特币

今天给大家聊到了比特币黑网站交易，以及黑市交易用比特币相关的内容，在此希望可以让网友有所了解，最后记得收藏本站。

火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办？

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

自己不小心被骗进黑平台买比特币股票算不算,犯法呢？

自己也不小心被骗进黑平台买了比特币股票等，如果你的损失很大，他们应该算是犯法的，你要保留好证据才能用法律维护你的权益

比特币世界骗局告破！幕后推手仅17岁，入侵45位政商账户诈骗

8月1日比特币黑网站交易，策划比特币黑网站交易了比特币世界骗局的疑犯被美国警方抓获，令人震惊的是这名让推特陷入史上最大安全事件，令美国前总统奥巴马、世界首富比尔盖茨、股神巴菲特都中招的 幕后黑手年仅17岁比特币黑网站交易！

在这起比特币骗局中，共包括美国前总统奥巴马在内的45个政商名人推特账号被盗，涉案金额超过10万美元。检察机关对17岁嫌疑人克拉克(Graham Ivan Clark)提出了三十多项重罪指控。

下面，机器人索菲亚为大家梳理事件脉络，详细说说事件始末及事件中暴露的账号安全问题。

7月15日，世界首富比尔盖茨的一条推特激起千层浪，“每个人都要求我回馈 社会 ，现在就是时候了。只要你向我的电子钱包转账，30分钟内我将以两倍的数额还给你，这个活动只限30分钟内参与！”。

同一天，美国前总统奥巴马、巴菲特等名人的推特账号，相继发布类似的内容，均表示“做善事”，任何向他的比特币钱包转账，就能收到“双倍奉还”。

面对这些大佬的双倍奉还承诺，你的第一反应是打钱，还是警觉？

事实证明，人们对大佬的话更容易放松警惕。虽然上述推特就是标准的一个诈骗范文，但还是有不少人给推特中提及的比特币钱包转账了！

经调查，相关的比特币地址一共发生了400余笔交易，总金额一共12.1万美元。

在此次比特币骗局中，黑客主要瞄准美国多位政商巨头，窃取他们的特推账号实施诈骗。据推特的声明显示，黑客锁定130个账号为目标，通过重置密码控制其中45个账号发布推文。

如此大规模的名人账户短时间内被集体攻破，是推特系统史无前例的，推特账号保护工作也遭到严重质疑，受此影响，推特股价一度大跌近4%。

那么，在这起史诗级安全事件中，究竟是特推自身安全漏洞，还是黑客技术升级？

推特提供保护账户的方法是比特币黑网站交易：使用一个不会在其他网站上重复使用的强密码。使用登录验证。需要电子邮件和电话号码以请求重设密码链接或代码。

而研究显示，推特员工可以重新设置用户账户的个人密码，查看个人数据，甚至可以代表用户发送推文。

此次史诗级安全事件，也让推特一直存在的安全漏洞曝光，大家对自身账户安全产生严重的怀疑。目前，推特提供的保护账户方法，也是大部分大部分平台都采取的账户保护做法，可以说这个安全漏洞普遍存在，每个用户都存在信息数据被窃取的可能。

互联网时代的到来，给人们的生活提供了便利，但也为黑客和数据盗窃者的滋生提供了养分。

当下，通过社交媒体账号分享生活动态已成为人们的常态，一个人拥有多个社交平台账户也屡见不鲜。

在大数据时代，无论是主动分享，还是被动分享，关于个人的真实信息、地理位置等隐私数据，都会在互联网上留下痕迹。

近几年，类似推特用户账户安全事件层出不穷，黑客利用平台软件漏洞窃取用户并高价卖出，给用户数据安全保护带来了全新的挑战。

随着互联网技术及应用场景的不断升级，用户信息安全面临了更加复杂多样的安全威胁。因此，隐私保护和数据安全技术至关重要。除了需要企业不断升级数据安全策略外，用户也需要不断提高自身信息安全防范意识。

暗网的专用货币：比特币

   你一定听说过暗网吧？ 暗网原本局限在IT行业和非法业务群体的名词，2017年因访美学者章莹颖遇害第一次被大众所认知。对大多数人来说，暗网是个可怕的地方，甚至间接导致了犯罪行为的发生。文中节选汪德嘉博士《身份危机》书里黑产中的“暗网”，通俗的让大家理解暗网本质是什么，它到底是不是真的那么可怕？！

“96%的互联网数据无法通过搜索引擎访问，其中大部分属于无用信息，但那上面有一切东西：

儿童贩卖、比特币洗钱、致幻剂、大麻、赏金黑客……”出自美剧《纸牌屋》。

所有的技术都会有善恶两面，网络在发挥共享信息造福人类时，也出现了类似社会上黑白两道的分层，诞生了叫做 明网、深网、暗网的三兄弟。

明网，被称作表层网络，这是我们生活中接触到的网络，通过谷歌、百度搜索到的信息都属于明网范围。

常规的搜索引擎没法搜到的网络，即：深网。深网的最大特点是，不是所有人都可以进入，由于有特殊口令保护，有的网站不会被网络里的爬虫和蜘蛛搜到。如：美国税务局的网站，涉及保密性，普通搜索引擎无法进入。

在深网里，还有个更黑暗的分支，那就是暗网。暗网里一切都是隐形的：网站隐形，用户身份隐形，IP地址隐形，上网者可以来无影去无踪。

由于没有法律和舆论的监控，暗网变成最血腥和暴力的地方，各类违法活动  在线交易，如：售卖非法药物、儿童色情、售卖个人信息、盗用信用卡号码、伪造护照、贩卖人口，武器、走私、贩毒、地下军火交易、暴恐、变态色情内容(包括恋童癖等)、邪教等。其中，在暗网之上，也有些打着“自由”和“反对暴政”口号的内容，如维基解密等，很多内容通过暗网进行传播。

暗网最大特点，是在于匿名性，暗网通过特殊技术(软件)进入，经多重的IP地址伪装和Proxy代理软件处理，数据很难被追踪到，因此逃避监管。可理解为互联网的法外之地，充满人性的黑暗面。

你的个人信息，如：身份类信息、通话记录、个人消费账单、人脉圈关系、门牌号等全部可以买到。

细化一点，花呗的历月账单，还款金额和时间。不仅如此，还罗列出支付宝的历史消费统计，甚至连在家缴的水费竟然都有记录。

你的通话记录、近24小时、1-7天、7-30天、30-90天、90-180天5个通话时段的联系次数。你的通话记录里，最常用的30个联系人是谁，你家住何处，经常在哪儿活动，余额宝里还有多少钱，在什么时候买过几件内衣……

你以为这些很可怕吗？而且这也只是暗网的一小部分而已

17年7月20日，美国司法部长杰夫·塞申斯在华盛顿举行记者会上宣布，他们已铲除全球最大从事毒品、武器和非法物品交易的暗网平台“阿尔法湾”。

据美国司法部说法，“阿尔法湾”上卖家达4万人，客户超20万人。关闭前，网站上非法药品有毒化学品交易条目超25万条，失窃身份证件信用卡数据、恶意软件的交易条目超10万条。

简单说，“阿尔法湾”有点像一个地下的黑市“淘宝”，专门卖那些不能公开销售的东西。

早些被查封的“丝绸之路”暗网，也是个非常庞大的地下黑色网络。提供的交易从军火、毒品、到色情违禁品都有，且因为“信誉良好”而臭名昭著。网站有评价机制，好评，会让商家生意更好。

这样的最黑暗的暗网有很多。任何你可以想象到的犯罪形式，都可在这里找到。甚至可以雇杀手杀死一个你不喜欢的人。如Contract Killer，就是一个专业的杀手门户，只要目标在 16 岁以上，无论身处何地，都可成为暗杀对象，连暗杀方式都明码标价。

人民币和美元在暗网里都无法交易，而比特币就是一种虚拟货币。它不靠任何货币机构发行,而是依靠特定算法、通过大量计算产生的。比特币数量不是无限的,设计者设定最大数量是2100万个。现在1600万以上的比特币已被个人占有,剩下近五百万个比特币需要大量数据计算挖掘。

比特币概念最早由“中本聪”在09年提出,这个“发明人”10年后从互联网上销声匿迹了,他是个真实存在的人,还是个虚拟名字或一个团队,没人说得清。

比特币近年的价格走势惊人,刚被提出时一美元可以兑换1300个比特币,到了2011年,一美元可以兑换一枚比特币,而至2017年6月,一枚比特币等于2058美元。（关于比特币可以查一下区块链 互助 拆分 全返原理）

现实中的移动支付，实际上完全受监管。特别是大额支付和转账，会经监管部门。无论是微信支付，还是支付宝，每年都有20万的额度限制。无论是人民币还是美元其他货币，它的支付系统上所有的交易，会被跟踪。每一笔钱的来龙去脉，实际上都可通过大数据追踪到交易双方。使用实名制账户进行非法交易，一旦被盯上，账户就会被查封，警察会找上门来。频繁的大额现金交易，会引来“有关部门”注意，一旦某个人账户，出现与他的职业不相匹配的大额货币交易，那么监管系统会跟进。在中国的金融监管，对于每个人几十万以内的交易，是比较宽松的。在美国，超过一万美元的交易，会引起相关部门的特殊关照。

对暗网来说，由于这些通用的国际硬通货，都会被监管到，因此不能使用这些货币进行交易。适时发明出来的比特币，就充当了暗黑网上的主要货币交易角色。很难想象，如果没有匿名的比特币支持，暗网的黑色交易如何进行下去，只能在很小的范围内小打小闹;同样，如果没有暗网上对于比特币需求支持，比特币就不会有那么大的知名度，就不会有成千上万的计算机，用于“比特币挖矿”(就是通过公式，计算出代表比特币的一串数字)。

中国的地下网络犯罪活动主要针对的是中国公民和企业。然而，越来越多的网络犯罪组织开始提供针对国外网站或企业的黑客服务了。这些地下集团的组织十分严密，并能够通过一系列结构化的指挥链以及“师徒关系”来扩展其业务运作。在进行沟通和交易的过程中，他们则主要利用的是中国国内目前流行的扣扣以及X付宝（X宝）来完成。“暗网”非法集市的始作俑者，正发展为猖獗犯罪的庇护所。这对我们的社会和我们的经济都是一个威胁，我们能做的，只能说把个人信息密码都改的复杂点吧。

好了 这就是今天旺财君为大家分享的内容。祝大家生活愉快！

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